Букмекерская контора "Олимп" подозревается в уклонении от уплаты налогов

[Paks13 8244]

В отношении ТОО "Букмекерская контора OLIMP KZ" возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматы.

Сообщается, что OLIMP KZ владеет 409 букмекерскими кассами под наименованием "Олимп", расположенных на территории Казахстана. В ходе проверок финансовая полиция выявила налаженную схему сокрытия налогооблагаемого дохода, поступающего из этих касс. По предварительным данным, сумма укрытых налогов составила более 300 миллионов тенге. В связи с этим в отношении букмекерской конторы было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налога и других обязательных платежей в бюджет с организаций".

Кроме того, сейчас финансовая полиция проводит проверку на предмет мошенничества по обращениям граждан о необоснованных отказах в выплате выигрышей работниками "Олимпа". Так, ранее сообщалось, что житель Алматы обратился в суд с иском против конторы. По словам мужчины, он поставил сразу на несколько матчей и выиграл около 1,2 миллиона тенге. Однако букмекерская контора не выплатила алматинцу всех денег - он получил 620 тысяч тенге. Тем не менее, суд отказал ему в иске, и мужчина решил подать кассационную жалобу.

Представители букмекерской конторы "Олимп", в свою очередь, заявили о том, что только в 2013 году фирмой уплачено в бюджет налогов на общую сумму более чем 900 миллионов тенге. Налоги за 2012 год составили почти 518 миллионов. "Олимп" является самым крупным налогоплательщиком в Казахстане среди букмекерских контор", - отметили в компании. Представители фирмы заявили, что намерены отстаивать свои интересы всеми возможными способами правовой защиты. В пресс-релизе отмечается, что "согласно уголовному законодательству, юридическое лицо не может являться субъектом уголовного права, и уголовные дела возбуждаются только в отношении физических лиц"

[sunset 1]

Вроде столько бабла гребут, а налоги платить не хотят.

[nucmoH 22]

сомневаюсь ... может по ошибке?!

а скорее всего заказ, давно хотят отобрать такой лакомый объект единственной официально разрешенной лудомании в РК

Изменено 23 января, 2014 пользователем nucmoH

[Paks13 8244]

лотерея -тоже вполне легальный

[lamentcfg 1847]

у них дело по неуплате налогов тянется уже очень давно

[nucmoH 22]

лотерея для бабушек! вся молодешь сидит на тотализаторе и всяких лохотронах типо электронного покера.

[DOGGYLA 4261]

Дело OLIMP KZ пересматривают по вновь открывшимся обстоятельствам

«Генеральная прокуратура РК после обращения коллектива родственников осужденных по делу БК OLIMP KZ приняла решение о проведении расследования (проверки) по делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Вновь открывшиеся обстоятельства, которые выявила генеральная прокуратура, ранее не были известны судам первой и апелляционной инстанций при вынесении судебных актов по делу», - сообщили представители осужденных.

Напомним, что осужденных обвинили в том, что с 2014 по 2019 годы они якобы занимались незаконным игорным бизнесом в виде онлайн-казино Betgames, что повлекло неуплату налога на игорный бизнес и индивидуального подоходного налога на сумму свыше 90 миллиардов тенге.

В этой связи приговором суда у OLIMP KZ изъяли все деньги с банковских счетов на сумму около 20 миллиардов тенге. Одновременно с этим суд решил взыскать еще дополнительно 90 миллиардов тенге в виде налога на игорный бизнес, ИПН и пени, доначисленные за период незаконного игорного бизнеса.

Летом 2023 года родственники осужденных обратились к независимому специалисту, к.ю.н., признанному в РК профессионалу в области налогообложения.

Своим заключением независимый специалист подтвердил, что:

· налоги могут быть доначислены только на легальную деятельность;

· налоги свыше 90 миллиардов тенге были доначислены неправомерно на незаконную игорную деятельность;

· налоговые органы знали о том, что доначисляют налоги на незаконную игорную деятельность, поскольку сами указали в актах налоговой проверки о том, что OLIMPKZ осуществлял запрещенную деятельность, а также привели подробное описание запрещенных игр;

· налоговый орган неправомерно был признан потерпевшим по незаконной игорной деятельности;

· гражданский иск налогового органа на сумму свыше 90 миллиардов тенге был удовлетворен с нарушением Закона.

Таким образом,данное обстоятельство ставит под сомнение правомерность привлечения осужденных по делу БК OLIMP KZ к уголовной ответственности по статье 245 УК РК за уклонение от уплаты налогов в доначисленных размерах свыше Т90 млрд, а также правомерность удовлетворения соответствующего гражданского иска налогового органа о взыскании с осужденных около Т90 млрд.

Статьи 307 и 245 УК РК по одним и тем же эпизодам являются взаимоисключающими.

Генеральная прокуратура РК согласилась с доводами независимого специалиста.Решением генеральной прокуратуры РК проведение расследования (проверки) поручено прокуратуре Алматы, которая в свою очередь поручила провести ряд следственных действий органу следствия – ДКНБ по Алматы.

«Родственники осужденных выразили огромную благодарность генпрокуратуре за предоставленную возможность быть услышанными, за объективный подход и справедливое решение по коллективной жалобе. Однако в настоящее время рассмотрение судьбоносного вопроса находится в ведении того органа, против которого и была подана коллективная жалоба родственников, – ДКНБ по Алматы. По сути, рассмотрение жалобы осуществляется органом, действия которого были обжалованы. Родственники и адвокаты осужденных не получали от ДКНБ по Алматы никаких уведомлений о проводимых следственных действиях в рамках нового расследования, в то время как уголовно-процессуальное законодательство обязывает следственный орган извещать, в частности, о проводимых экспертизах», – сказали представители осужденных.

Они подчеркнули, что закон также предоставляет право постановки перед следствием дополнительных вопросов для экспертов.

«Эти законные права так и не были реализованы на данный момент. В этой связи коллектив родственников просит прокуратуру города Алматы осуществить все меры прокурорского реагирования для справедливого и окончательного разрешения данного дела в строгом соответствии с законом.

Примечательно, что уголовному преследованию в 2019 году дал ход Нурлан Мажилов, занимавший на тот момент пост главы ДКНБ по Алматы, а позднее осужденный уже сам по делу о январских событиях. Однако процесс прессинга в отношении БК был начат еще в 2014 году – налоговиками – в период, когда другой осужденный по Қантару экс-высокопоставленный сотрудник спецслужб – бывший заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин возглавлял комитет государственных доходов.

Коллектив родственников также дополнительно обратился в ДКНБ по Астане с заявлением о проведении проверки по возможному факту заказного характера уголовного дела БК OLIMP KZ», – добавили представители

Поводами для такого обращения послужили:

- в рапорте ДКНБ по Алматы о возбуждении уголовного дела было указано, что дело возбуждается сразу по ч. 3 пп. 1,2 ст. 307 УК РК («Незаконный игорный бизнес в особо крупном размере в составе преступной группы»), хотя на момент составления рапорта отсутствовали доказательства наличия особо крупного ущерба и преступной группы;

- ДКНБ по Алматы не имел права на проведение оперативных мероприятий и возбуждение уголовных дел по ст. 307 УК РК (компетенция службы экономических расследований), а согласие прокуратуры Алматы на ведение дела органом ДКНБ по Алматы было получено уже после возбуждения дела;

- заявлялось, что компания с января 2014 года выплатила наличными деньгами выигрыши игрокам в сумме 0 (ноль) тенге, что и привело к доначислению астрономических Т90 млрд налогов. По версии следствия, ни один тенге из снятых с банковского счета наличных денег за период с января 2014 года не был выплачен в качестве выигрыша игрокам;

- необоснованно были признаны преступными сами факты снятия наличных денег с банковских счетов компаний, несмотря на то, что при снятии денег не возникает обязанность уплаты налогов. Налоги уплачиваются в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РК;

- в материалах уголовного дела и обвинительном акте не были указаны требуемые законом порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес и индивидуального подоходного налога, хотя сроки их уплаты опровергали обвинения;

- заявлялось об отсутствии сервера у компании с января 2014 года, что противоречило выводам привлеченного прокуратурой Алматы IT-специалиста в рамках предыдущей налоговой проверки компании, завершившейся в 2016 году;

- игнорировалось, что признание продуктов BetGames в качестве онлайн-казино в Республике Казахстан впервые произошло в 2018 году, а сайт BetGames.tv был внесен в реестр запрещенных в 2019 году, однако в вину сотрудникам компании незаконное использование этого продукта вменялось с января 2014 года, когда он не был запрещен;

- уже после вынесения судом первой инстанции вопреки исполнительным листам об обращении денег с банковских счетов компании в бюджет государства в качестве вещественных доказательств по ст. 307 Уголовного кодекса РК данные денежные средства были неправомерно списаны налоговым органом в счет уплаты налогов, причем в сумме, превышающей сумму из исполнительного листа (вместо указанных судом Т8 млрд были незаконно списаны Т10 млрд).

«15 ноября 2023 года на встрече с руководителями правоохранительных органов президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал, что «Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят Закон и Порядок».

В этой связи коллектив родственников надеется, что новое руководство ДКНБ по Алматы и новое руководство прокуратуры Алматы примут справедливое и правильное решение, поставив точку в деле.

Родственники ожидают, что все лица, которые допустили грубейшие нарушения закона по данному делу, не смогут избежать предусмотренной законом ответственности», - подчеркнули родные осужденных.

[Snickers 3]

В 23.12.2023 в 23:12, DOGGYLA сказал:

Дело OLIMP KZ пересматривают по вновь открывшимся обстоятельствам

 

Если в двух словах, о чем речь? 

[DOGGYLA 4261]

@Snickers отмазывают организаторов от сроков, штрафов и налогов)