Перейти к содержимому
Paks13

Букмекерская контора "Олимп" подозревается в уклонении от уплаты налогов

Recommended Posts

В отношении ТОО "Букмекерская контора OLIMP KZ" возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматы.
photo_113670.jpg
Сообщается, что OLIMP KZ владеет 409 букмекерскими кассами под наименованием "Олимп", расположенных на территории Казахстана. В ходе проверок финансовая полиция выявила налаженную схему сокрытия налогооблагаемого дохода, поступающего из этих касс. По предварительным данным, сумма укрытых налогов составила более 300 миллионов тенге. В связи с этим в отношении букмекерской конторы было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налога и других обязательных платежей в бюджет с организаций".

Кроме того, сейчас финансовая полиция проводит проверку на предмет мошенничества по обращениям граждан о необоснованных отказах в выплате выигрышей работниками "Олимпа". Так, ранее сообщалось, что житель Алматы обратился в суд с иском против конторы. По словам мужчины, он поставил сразу на несколько матчей и выиграл около 1,2 миллиона тенге. Однако букмекерская контора не выплатила алматинцу всех денег - он получил 620 тысяч тенге. Тем не менее, суд отказал ему в иске, и мужчина решил подать кассационную жалобу.

Представители букмекерской конторы "Олимп", в свою очередь, заявили о том, что только в 2013 году фирмой уплачено в бюджет налогов на общую сумму более чем 900 миллионов тенге. Налоги за 2012 год составили почти 518 миллионов. "Олимп" является самым крупным налогоплательщиком в Казахстане среди букмекерских контор", - отметили в компании. Представители фирмы заявили, что намерены отстаивать свои интересы всеми возможными способами правовой защиты. В пресс-релизе отмечается, что "согласно уголовному законодательству, юридическое лицо не может являться субъектом уголовного права, и уголовные дела возбуждаются только в отношении физических лиц"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

сомневаюсь ... может по ошибке?!

а скорее всего заказ, давно хотят отобрать такой лакомый объект единственной официально разрешенной лудомании в РК

Изменено пользователем nucmoH

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

лотерея для бабушек! вся молодешь сидит на тотализаторе и всяких лохотронах типо электронного покера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Дело OLIMP KZ пересматривают по вновь открывшимся обстоятельствам

«Генеральная прокуратура РК после обращения коллектива родственников осужденных по делу БК OLIMP KZ приняла решение о проведении расследования (проверки) по делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Вновь открывшиеся обстоятельства, которые выявила генеральная прокуратура, ранее не были известны судам первой и апелляционной инстанций при вынесении судебных актов по делу», - сообщили представители осужденных.

Напомним, что осужденных обвинили в том, что с 2014 по 2019 годы они якобы занимались незаконным игорным бизнесом в виде онлайн-казино Betgames, что повлекло неуплату налога на игорный бизнес и индивидуального подоходного налога на сумму свыше 90 миллиардов тенге.

В этой связи приговором суда у OLIMP KZ изъяли все деньги с банковских счетов на сумму около 20 миллиардов тенге. Одновременно с этим суд решил взыскать еще дополнительно 90 миллиардов тенге в виде налога на игорный бизнес, ИПН и пени, доначисленные за период незаконного игорного бизнеса.

Летом 2023 года родственники осужденных обратились к независимому специалисту, к.ю.н., признанному в РК профессионалу в области налогообложения.

Своим заключением независимый специалист подтвердил, что:

· налоги могут быть доначислены только на легальную деятельность;

· налоги свыше 90 миллиардов тенге были доначислены неправомерно на незаконную игорную деятельность;

· налоговые органы знали о том, что доначисляют налоги на незаконную игорную деятельность, поскольку сами указали в актах налоговой проверки о том, что OLIMPKZ осуществлял запрещенную деятельность, а также привели подробное описание запрещенных игр;

· налоговый орган неправомерно был признан потерпевшим по незаконной игорной деятельности;

· гражданский иск налогового органа на сумму свыше 90 миллиардов тенге был удовлетворен с нарушением Закона.

Таким образом,данное обстоятельство ставит под сомнение правомерность привлечения осужденных по делу БК OLIMP KZ к уголовной ответственности по статье 245 УК РК за уклонение от уплаты налогов в доначисленных размерах свыше Т90 млрд, а также правомерность удовлетворения соответствующего гражданского иска налогового органа о взыскании с осужденных около Т90 млрд.

Статьи 307 и 245 УК РК по одним и тем же эпизодам являются взаимоисключающими.

Генеральная прокуратура РК согласилась с доводами независимого специалиста.Решением генеральной прокуратуры РК проведение расследования (проверки) поручено прокуратуре Алматы, которая в свою очередь поручила провести ряд следственных действий органу следствия – ДКНБ по Алматы.

«Родственники осужденных выразили огромную благодарность генпрокуратуре за предоставленную возможность быть услышанными, за объективный подход и справедливое решение по коллективной жалобе. Однако в настоящее время рассмотрение судьбоносного вопроса находится в ведении того органа, против которого и была подана коллективная жалоба родственников, – ДКНБ по Алматы. По сути, рассмотрение жалобы осуществляется органом, действия которого были обжалованы. Родственники и адвокаты осужденных не получали от ДКНБ по Алматы никаких уведомлений о проводимых следственных действиях в рамках нового расследования, в то время как уголовно-процессуальное законодательство обязывает следственный орган извещать, в частности, о проводимых экспертизах», – сказали представители осужденных.

Они подчеркнули, что закон также предоставляет право постановки перед следствием дополнительных вопросов для экспертов.

«Эти законные права так и не были реализованы на данный момент. В этой связи коллектив родственников просит прокуратуру города Алматы осуществить все меры прокурорского реагирования для справедливого и окончательного разрешения данного дела в строгом соответствии с законом.

Примечательно, что уголовному преследованию в 2019 году дал ход Нурлан Мажилов, занимавший на тот момент пост главы ДКНБ по Алматы, а позднее осужденный уже сам по делу о январских событиях. Однако процесс прессинга в отношении БК был начат еще в 2014 году – налоговиками – в период, когда другой осужденный по Қантару экс-высокопоставленный сотрудник спецслужб – бывший заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин возглавлял комитет государственных доходов.

Коллектив родственников также дополнительно обратился в ДКНБ по Астане с заявлением о проведении проверки по возможному факту заказного характера уголовного дела БК OLIMP KZ», – добавили представители

Поводами для такого обращения послужили:

- в рапорте ДКНБ по Алматы о возбуждении уголовного дела было указано, что дело возбуждается сразу по ч. 3 пп. 1,2 ст. 307 УК РК («Незаконный игорный бизнес в особо крупном размере в составе преступной группы»), хотя на момент составления рапорта отсутствовали доказательства наличия особо крупного ущерба и преступной группы;

- ДКНБ по Алматы не имел права на проведение оперативных мероприятий и возбуждение уголовных дел по ст. 307 УК РК (компетенция службы экономических расследований), а согласие прокуратуры Алматы на ведение дела органом ДКНБ по Алматы было получено уже после возбуждения дела;

- заявлялось, что компания с января 2014 года выплатила наличными деньгами выигрыши игрокам в сумме 0 (ноль) тенге, что и привело к доначислению астрономических Т90 млрд налогов. По версии следствия, ни один тенге из снятых с банковского счета наличных денег за период с января 2014 года не был выплачен в качестве выигрыша игрокам;

- необоснованно были признаны преступными сами факты снятия наличных денег с банковских счетов компаний, несмотря на то, что при снятии денег не возникает обязанность уплаты налогов. Налоги уплачиваются в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РК;

- в материалах уголовного дела и обвинительном акте не были указаны требуемые законом порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес и индивидуального подоходного налога, хотя сроки их уплаты опровергали обвинения;

- заявлялось об отсутствии сервера у компании с января 2014 года, что противоречило выводам привлеченного прокуратурой Алматы IT-специалиста в рамках предыдущей налоговой проверки компании, завершившейся в 2016 году;

- игнорировалось, что признание продуктов BetGames в качестве онлайн-казино в Республике Казахстан впервые произошло в 2018 году, а сайт BetGames.tv был внесен в реестр запрещенных в 2019 году, однако в вину сотрудникам компании незаконное использование этого продукта вменялось с января 2014 года, когда он не был запрещен;

- уже после вынесения судом первой инстанции вопреки исполнительным листам об обращении денег с банковских счетов компании в бюджет государства в качестве вещественных доказательств по ст. 307 Уголовного кодекса РК данные денежные средства были неправомерно списаны налоговым органом в счет уплаты налогов, причем в сумме, превышающей сумму из исполнительного листа (вместо указанных судом Т8 млрд были незаконно списаны Т10 млрд).

«15 ноября 2023 года на встрече с руководителями правоохранительных органов президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал, что «Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят Закон и Порядок».

В этой связи коллектив родственников надеется, что новое руководство ДКНБ по Алматы и новое руководство прокуратуры Алматы примут справедливое и правильное решение, поставив точку в деле.

Родственники ожидают, что все лица, которые допустили грубейшие нарушения закона по данному делу, не смогут избежать предусмотренной законом ответственности», - подчеркнули родные осужденных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
В 23.12.2023 в 23:12, DOGGYLA сказал:

Дело OLIMP KZ пересматривают по вновь открывшимся обстоятельствам

 

Если в двух словах, о чем речь? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас в сети   0 пользователей, 0 анонимных, 54 гостя (Полный список)

    Нет пользователей в сети в данный момент.

  • Похожие публикации

    • Автор: DOGGYLA
      Два жителя Алматы, которые сделали ставки в Букмекерской конторе «Олимп», не могут получить свои выигрыши в общей сумме около 15 миллионов тенге. Теперь они вынуждены судиться с БК. Как говориться в репортаже, это не первый случай, когда Букмекерскую контору обвиняют в неуплате выигрышей. Известно, что в прошлом году судебный иск против «Олимпа» был удовлетворен в полной мере. Тогда житель Алматы отсудил выигранные $6500.
       
      Рассказы пострадавших и комментарии юриста в видео
      «Олимп» считается самой крупной БК в Казахстане. В начале года «Олимп» подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, и по данному факту было возбуждено уголовное дело.
    • Автор: Paks13
      Букмекерская Контора "Олимп" в Казахстане является самой большой и надежной.
      Лично я всегда ставлю ставки только там (очень много пунктов приёма ставок в кафе-барах, где смотришь те или иные события).
      К тому же мне очень удобно ставить ставки в инете, потому что можно делать ввод-вывод денег через Манибукерс
      Здесь предлагаю обсуждать это контору, ставки, которые там делает и все такое:))
×