Перейти к содержимому
GlavFish

В Петропавловске раскрыты две точки незаконной организации игорного бизнеса

Recommended Posts

Ряд преступлений и правонарушений в сфере «теневой» экономики выявлен и раскрыт сотрудниками Службы экономических расследований департамента государственных доходов по Северо-казахстанской области, сообщает корреспондент Петропавловск.news.

Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал заместитель руководителя областного департамента государственных доходов Нурымжан Абатов. В 2018 году на территории Петропавловска установлено две точки незаконной организации игорного бизнеса, где предоставлялись услуги онлайн-казино. Под видом букмекерских контор, где якобы оказывались интернет-услуги населению, был организован игорный бизнес в виде азартных игр в режиме реального времени с выплатой денежного вознаграждения.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и досудебного расследования собраны достаточные доказательства, позволяющие квалифицировать деяния подозреваемого лица по ст.307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Петропавловским городским судом в отношении организатора незаконного бизнеса вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде штрафа в размере 1 361 400 тенге и конфискации изъятого имущества в доход государства, — сообщил Н. Абатов.

В июле этого года по состоявшемуся приговору обращены в доход государства 125 системных блоков, 99 мониторов, 7 кассовых аппаратов и 11 модемов, изъятые в ходе досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса.

К слову, в Казахстане размещение казино и залов игровых автоматов разрешено только на побережье Капшагайского водохранилища, а также в Щучинском районе Акмолинской области. Открытие игорного бизнеса в других местах признаётся незаконным.

Согласно ст.307 УК РК уголовное наказание также несут арендодатели, предоставляющие помещения для организации незаконного игорного бизнеса.

Службой экономических расследований ДГД по СКО акцентировано внимание на выявление и расследование уголовных правонарушений в налоговой сфере, в том числе по фактам выписки бестоварных счетов-фактур.

В этом году в указанной сфере выявлено 26 преступлений, в суд направлено 2 уголовных дела.

Кроме того, в июне пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществляющей деятельность на территории Петропавловска около 5 лет. Данная группировка занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, обналичивания денежных средств с целью получения имущественной выгоды. Сумма причинённого ущерба государству от деятельности преступной группы составляет порядка 3 млрд тенге.

Сотрудниками департамента был проведён ряд следственно-оперативных мероприятий по изобличению группировки. В результате были задержаны и водворены в изолятор временного содержания 2 лица — непосредственный организатор и исполнитель. Сейчас они находятся под стражей. Из офиса и жилых помещений участников группы изъяты ноутбуки, системные блоки, принтеры, флэш–накопители, ЭЦП–ключи, печати и штампы, денежные средства и другие предметы, имеющие отношение к делу. Ведётся следствие.

За истекший период 2018 года в производстве Службы экономических расследований департамента находилось 120 материалов досудебных расследований, из них зарегистрировано в текущем году 85 материалов. Окончено производством 57 уголовных дел, из них направлено в суд 26, по 7 уголовным делам вынесены приговоры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас в сети   1 пользователь, 0 анонимных, 23 гостя (Полный список)

  • Похожие публикации

    • Автор: GlavFish
      Новый круизный лайнер свяжет Казахстан и Россию. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов на Форуме межрегионального сотрудничества в Петропавловске. 

      "На астраханском судостроительном заводе "Лотос" сейчас строят круизный лайнер "Петр Великий", что в перспективе позволит связать морские порты Астрахани и Актау. Это будет способствовать росту туристской и инвестиционной привлекательности наших стран", – Врио губернатора Астраханской области рассказал Сергей Морозов.
      Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ранее акцентировал внимание на развитии как морских круизов в Каспийском море, так и медицинского туризма.
      По данным сайта portnews.ru, "Петр Великий" (Проект PV300VD) – это первый круизный теплоход класса "река-море", который полностью строится в России. Старт строительству судна дал в 2016 году президент Владимир Путин.
      Проект лайнера был разработан в 2010-2015 годах: заявляется, что на борту судна будет создан комфорт пятизвездочной гостиницы со множеством видов досуга, в том числе казино.
    • Автор: GlavFish
      38-летний житель Караганды предстал перед судом за организацию незаконного игорного бизнеса. Подсудимый зарегистрировал клуб под видом развлекательного заведения, специализирующегося на игре в покер.
      Заведение было зарегистрировано в налоговой в 2016 году. По правилам, разработанным владельцем игорного дома, игроки платили за вход по 2,5 тысячи тенге, а затем покупали фишки для игры. Фишки не были приравнены к деньгам, но в конце турниров победители получали от заведения денежные призы от 5 до 50 тысяч тенге.
      На протяжении более двух лет нелегальный игорный бизнес процветал. Играть в покер на деньги в клуб ходили в основном постоянные клиенты. Так длилось до тех пор, пока заведением не заинтересовались сотрудники службы экономических расследований департамента государственных доходов.
      25 марта этого года они послали в клуб своего статиста, который подтвердил факт игры в покер на деньги. В тот же день в казино наведались правоохранительные органы и изъяли из заведения игральные карты, фишки и установили двух лиц, которые получили выигрыши.
      Владельцу игорного заведения было предъявлено обвинение по статье 307 «Организация незаконного игорного бизнеса» УК РК. Бизнесмен всячески отрицал свою вину и настаивал, что в его заведение не играют в азартные игры. Покер был спортивный, также наряду с ним клиенты играли в нарды, шашки и шахматы. Словам хозяина вторили и сотрудники клуба.
      Однако, несмотря на непризнание вины, судья Казыбекбийского районного суда Алия Жошева признала владельца клуба виновным и приговорила к 1 году ограничения свободы. Также за осужденным установлен пробационный контроль.
      Осужденный недоволен приговором суд и намерен его обжаловать.
      В сентябре жителя Кокшетау осудили за организацию подпольного покерного клуба.
      Ранее сообщалось, что в Кызылорде владелец двух покерных клубов приговорен к лишению свободы на два года.
    • Автор: GlavFish
      Власти РК хотят дать возможность зависимым от азартных игр гражданам добровольно согласиться на ограничение посещений игорных заведений.
      Предоставить игроманам возможность самим запрещать себе участие в азартных играх собираются в Казахстане. Соответствующие поправкиМинистерство культуры и спорта предложило внести в закон об игорном бизнесе.
      Авторы законопроекта поясняют: врачебная практика подтверждает, что игромания (лудомания) – это глубокая эмоциональная зависимость, которую можно ставить наравне с наркоманией и токсикоманией.
      При этом на практике есть случаи, когда люди, зависимые от азартных игр, добровольно соглашаются на ограничение посещения игорных заведений, но в действующем законодательстве такой механизм не предусмотрен.
      "Если человек чувствует, что азарт затягивает в долговую яму, он должен иметь возможность самостоятельно ограничить себя в азартных играх и пари. Его не должны больше пускать в казино, букмекерскую контору или давать возможность делать ставки в интернете", – говорится в документации к проекту закона.
      В пример Минкультуры РК приводит Беларусь, где уже не первый год действует такой механизм, и около 28 тысяч человек сами запретили себе участие в азартных играх и пари.
      Чтобы самостоятельно ограничить себя в участии в азартных играх на срок от полугода до года нужно будет лично подать письменное заявление произвольной формы любому организатору игорного бизнеса.
      Заявление не подлежит возврату или отзыву. Подача заявления одному из организаторов игорного бизнеса рассматривается как подача заявления всем организаторам игорного бизнеса на территории РК.
      Принявшая заявление организация передаёт его в уполномоченный орган, который вносит данные в базу, доступ к которой есть только у организаторов игорного бизнеса. Эта информация конфиденциальна.
      Самоограничение можно продлить. После истечения срока, данные заявителя убирают из базы, и он снова может участвовать в азартных играх и пари.
      Запрет приема ставок на виртуальные события
      В случае принятия поправок, организаторов игорного бизнеса, обяжут принимать ставки только на реальные события.
      Отдельные букмекерские конторы в Казахстане принимают ставки на виртуальный футбол, виртуальные автогонки, кено, бинго и другие виртуальные события, генерируемые с помощью компьютера (симулятора). Приём ставок на случайное выпадение цифровой или цветовой комбинации (как в казино) в Минкульте назвали неприемлемым и намерены его запретить.
      Создание собственного ЦУПИС
      Представители Министерства культуры и спорта также предложили создать на территории государства единый центр учета ставок, в котором будут фиксироваться как электронные, так и наличные платежи.
      Создание новых игорных зон
      В этом же законопроекте снова предлагают установить три новые игорные зоны в Казахстане. Сейчас в Казахстане казино разрешены только на побережье Капшагайского водохранилища (Алматинская область) и в Бурабайском районе (Акмолинская область).
      Законопроект предлагает дополнить список ещё тремя зонами:
      посёлок Акбулак Талгарского района; Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"; Мангистауская область (в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами). Весь проект поправок в закон об игорном бизнесе открыт для публичного обсуждения до 13 ноября.