Казино влипло в неприятности из-за денег мексиканского наркоторговца

[CHIJUK 94]

Корпорация Las Vegas Sands, собственник казино Venetian, Palazzo и многих других, попала в неприятную ситуацию с американскими властями после того как не смогла отчитаться о судьбе сделанного в середине двухтысячных годов крупного вклада одного из своих постоянных клиентов.

Дело в том, что казино, как и банки, обязаны информировать власти о крупных транзакциях наличных денег, а также сообщать о всех подозрительных финансовых операциях своих клиентов. Это делается с целью пресечения таких противозаконных действий, как отмывание денег и тероризм. В 2006 году Женли Йе Гон, мексиканский бизнесмен китайского происхождения, перечислил около 85 миллионов долларов нескольким техасским казино, в том числе и Sands. Однако, компания сообщила об этом регулирующим органам штата Невада только в марте 2007 года.

Женли Йе Гон, 49-летний владелец нескольких фармацевтических компаний, в то время обвинялся в связях с крупным нарко-картелем Sinaloa. Следствие провело обыск в доме бизнесмена, расположенном в престижнейшем районе Мехико. В доме Йе Гона было обнаружено немалое количество наличных денег (см. на фото выше). Полиция назвала это "изъятием самой крупной кучи нарко-денег, которую мир когда-либо видел". Удачная полицейская облава в доме у бизнесмена повлекла за собой волну истерических публикаций в средствах массовой информации. Прессе вскружила голову находка 207 миллионов долларов США в американской валюте, нескольких миллионов в других валютах, золотых слитков, ювелирных украшений и нескольких стволов огнестрельного оружия.

Тем не менее, собственник фармацевтического бизнеса отрицал, что найденные у него деньги и ценности были получены в результате противоправных действий. Женли Йе Гон заявил, что хранить все это у себя дома его под страхом смерти принуждал министр труда Мексики, Хавьер Лозано Аларкон (в настоящий момент президент федеральной телекоммуникационной комиссии). Как бы то ни было, американские власти решили, что если происхождение ценностей в любом случае незаконно, то их переправка в Лас-Вегас классифицируется как отмывание денег. Пресс-атташе корпорации Las Vegas Sands так прокоментировал события: "На основании общепринятой в городе точки зрения мы отнеслись к нему как к законопослушному бизнесмену, которым он и представился. Мы никогда бы не стали доверять человеку, если бы думали, что в скором времени его могут упрятать в тюрьму."

Власти считают, что Женли Йе Гон спустил в Лас-Вегасе около 126 миллионов долларов, но по договоренности с казино, ему, как ценному клиенту, были возвращены 40% проигрышей. В настоящее время мексиканский бизнесмен содержится в американской тюрьме, где ожидает экстрадиции. В Мексике его ожидают обвинения в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

Источник neverfold

Изменено 12 августа, 2012 пользователем Paks13