Британская отмывка денег

[CHIJUK 94]

Королевская налоговая и таможенная служба Великобритании потребовала от профессионального игрока из Бирмингема, Джейтиндера Сингха Баттха, выплатить 1,984,805 фунтов стерлингов. В противном случае, ему грозит 10 лет за решетокй, при том, что после отбытия срока он все равно должен будет заплатить.Джейтиндер Баттх за последние шесть лет сделал в казино и букмекерских конторах ставок на сумму около 100 миллионов фунтов стерлингов. Однако, как выяснилось, 43-летний игрок не просто играл, а занимался отмыванием "грязных денег" по поручению преступной группы, специализирующейся на так называемом "карусельном мошенничестве", сложной международной афере с налогом на добавленную стоимость.В течение периода отмывания денег, игрок по прозвищу "Микки Сингх" вел довольно расточительный образ жизни. В течение одного уикенда он мог сыграть на сумму более 10 миллионов фунтов. Его встречали с распростертыми объятиями во всех казино страны, выдавали и продлевали кредит, а также дарили щедрые подарки, в том числе дорогую поездку на финал Чемпионата Европы по футболу.За один только месяц 2005 года "карусельное мошенничество" принесло преступной группе более 1.8 миллиона фунтов стерлингов. Вся эта сумма в последствии была вложена в ставки с низкими рисками в казино и букмекерских конторах. После чего, выручка от азартных игр была потрачена на приобретение дорогих активов, в том числе в апартаментов стоимостью в 1 миллион фунтов, расположенных в престижнейшем районе и акций футбольного стадиона Ковентри.Таким образом, деятельность "Микки Сингха" в 2005 году привлекла внимание королевской службы. За ним была организована слежка, по результатам которой он и еще несколько человек были арестованы. В итоге, в 2009 году Джейтиндер Сингх Баттх был приговорен бирмингемским судом к 18 месяцам тюрьмы за отмывание денег. Кроме того, были арестованы активы преступников общей стоимостью около 13 миллионов фунтов стерлингов, включая зарубежную недвижимость, ювелирные украшения, несколько роскошных автомобилей и различные банковские счета.Рассказывая журналистам об операции королевской службы, старший следователь Энди Бейкер заявил: "Добиться обвинительного приговора было очень непросто. Но нам удалось расследовать это дело и раскрыть подробности криминального образа жизни преступников, а также изъять средства, которые они получили незаконно... Именно это будет для них самым неприятным."