Перейти к содержимому
DOGGYLA

В Италии задержан бывший игрок в покер Дмитрий Васильев  

Recommended Posts

Россиянин Дмитрий “Белорус” Васильев, связанный с криптовалютной биржей Wex и покерист в прошлом, задержан в Италии.

Биржа Wex стала преемницей BTC- e, которая закрылась после того, как ее топ-менеджер Александр Винник был арестован в июле 2017 года в Греции по запросу властей США.  Американские власти подозревают Винника в отмывании более четырех миллиардов долларов с помощью биткоинов.

Оператором созданной Wex стала компания из Сингапура, ее владельцем оказался Дмитрий Васильев.

Известно, что криптобиржа Wex была неожиданно закрыта в 2018 году, а с аккаунтов клиентов пропала криптовалюта на общую сумму $200 миллионов. В том же году, по многочисленным заявлениям пользователей биржи, МВД России возбудила первое уголовное дело против гендиректора Дмитрия Васильева. 

Дмитрий Васильев

Вот пример одного из Постановлений:

Скрытый текст

Дмитрий Васильев, Wex.jpg

В 2018 году он участвовал в телешоу «Секретный миллионер» на канале “Пятница”. В программе его представили как “российского короля биткоина”. Сам он утверждал, что ежедневный оборот компании составляет более 100 миллионов долларов, а ее рыночная оценка — 3-4 миллиарда долларов.

Дмитрию Васильеву 32 года. Он уроженец Минска и гражданин России. Окончил Санкт-Петербургский политехнический университет. Долгое время зарабатывал игрой в покер, известен под прозвищем “Белорус”.

В покерном кругу Дмитрий “прославился” большими долгами и лудоманством.

В 2012 году он уехал в Китай, занявшись поставками товаров в страны СНГ. Впоследствии увлекся криптовалютами.

Задержан игрок в покер Дмитрий Васильев

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас в сети   0 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Полный список)

    Нет пользователей в сети в данный момент.

  • Похожие публикации

    • Автор: DOGGYLA
      57-летний россиянин Валерий Михайлец давно был известен лондонским правоохранителям как постоянный посетитель местных казино и игрок в покер с сомнительной репутацией. Издание Evening Standard сообщает, что под обоснованное подозрение полиции житель Москвы попал в конце 2014 года. В начале 2015-го, во время очередной покерной партии в казино Palm Beach в элитном лондонском районе Мэйфейр, Михайлец был арестован.
      При обыске у него нашли колоду карт, а также кусочки наждачки, которые, как предполагается, он использовал для метки карт. За россиянина был внесен залог, из-под стражи его выпустили, но после этого он исчез из поля зрения полиции. В итоге покерист был объявлен в международный розыск. В апреле 2016 года Михайлец был арестован на границе России и Финляндии, после чего экстрадирован в Англию.
      Установлено, что общий ущерб в результате шулерских операций во время покерной игры, который он нанес своим соперникам по картам, составил 57 тысяч фунтов. Во время слушаний Михайлец признал свою вину. В минувший четверг он был приговорен к четырем месяцам заключения. Также на него наложен штраф (дополнительно к сумме обязательных выплат незаконного выигрыша пострадавшим оппонентам) в размере 86 тыс. фунтов.
      Сообщается, что Михайлец работает в Москве заместителем директора одной из девелоперских фирм. В интернете можно также найти сведения о том, что он является мужем известной столичной светской львицы Ирины Чайковской (оба на фото выше).
    • Автор: Paks13
      Блокчейн - выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков.
      Криптовалюта -  разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учёт криптовалют децентрализирован. Функционирование данных систем основано на технологии блокчейна.
      Биткойн — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций и одноимённый протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы.
       
      Кто пользуется?
      Кто реально покупал и заработал на этом? Кто проиграл?
      Кто смотрел на это и думал, что вот сейчас куплю - но потом забивал - и кусал логти? Или наоборот?
      Биткоин - Мульный пузырь? Будущее экономики мира?
      Какой потенциал у нашей страны в этой сфере?
    • Автор: DOGGYLA
      Прошло всего несколько дней после запуска PokerStars в Нью-Джерси, как специальный орган по регулированию финансовых рынков Квебека (AMF) опубликовал пресс-релиз, в котором сообщается, что против генерального директора Amaya выдвинуты серьезные обвинения в инсайдерской торговле.
      Согласно сообщению, Баазову предъявлено 5 пунктов обвинений, среди которых - оказание помощи в торгах путем предоставления конфиденциальной информации, которая повлияла или могла повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг Amaya.
      Кроме Баазова AMF по этому делу обвиняет ещё двух работников компании и три корпорации (по 18 пунктам в общем). Основываясь на своих расследованиях, AMF утверждает, что в период с декабря 2013 года по июнь 2014 года указанными сторонами был совершен сговор по продаже ценных бумаг Amaya.
      В соответствии с положениями Закона о ценных бумагах, таким нарушителям грозят не только штрафы, но и тюремные сроки.
      Баазов не признает все выдвинутые обвинения, а компания в своем пресс-релизе заявляет, что они на стороне своего гендиректора:
      "Дэвид Баазов имеет полную поддержку независимых членов совета. Amaya провела обширный внутренний анализ под руководством своих независимых членов совета директоров и при содействии адвокатов компаний Osler, Hoskin & Harcourt LLP (Канада) и Greenberg Traurig LLP (США).  Проведенный анализ не нашел никаких доказательств каких-либо нарушений канадских законов или правил по обращению с ценными бумагами".
×