В Италии задержан бывший игрок в покер Дмитрий Васильев

[DOGGYLA 4261]

Россиянин Дмитрий “Белорус” Васильев, связанный с криптовалютной биржей Wex и покерист в прошлом, задержан в Италии.

Биржа Wex стала преемницей BTC- e, которая закрылась после того, как ее топ-менеджер Александр Винник был арестован в июле 2017 года в Греции по запросу властей США.  Американские власти подозревают Винника в отмывании более четырех миллиардов долларов с помощью биткоинов.

Оператором созданной Wex стала компания из Сингапура, ее владельцем оказался Дмитрий Васильев.

Известно, что криптобиржа Wex была неожиданно закрыта в 2018 году, а с аккаунтов клиентов пропала криптовалюта на общую сумму $200 миллионов. В том же году, по многочисленным заявлениям пользователей биржи, МВД России возбудила первое уголовное дело против гендиректора Дмитрия Васильева. 

Вот пример одного из Постановлений:

Скрытый текст

В 2018 году он участвовал в телешоу «Секретный миллионер» на канале “Пятница”. В программе его представили как “российского короля биткоина”. Сам он утверждал, что ежедневный оборот компании составляет более 100 миллионов долларов, а ее рыночная оценка — 3-4 миллиарда долларов.

Дмитрию Васильеву 32 года. Он уроженец Минска и гражданин России. Окончил Санкт-Петербургский политехнический университет. Долгое время зарабатывал игрой в покер, известен под прозвищем “Белорус”.

В покерном кругу Дмитрий “прославился” большими долгами и лудоманством.

В 2012 году он уехал в Китай, занявшись поставками товаров в страны СНГ. Впоследствии увлекся криптовалютами.