Перейти к содержимому
DOGGYLA

Скажется ли новое постановление Минфинансов и Нацбанка Казахстана на проверках покеристов?

Recommended Posts

7 ноября 2016 года в Казахстане разработаны требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций.

Согласно документу, в платежных организациях (банках и т.д.) Республики Казахстан будут созданы специальные подразделения ПОДФТ, которые получат доступ ко всем помещениям организации, информационным системам, средствам телекоммуникаций, документам и файлам, в том числе доступ к досье клиентов, а также функцию по замораживанию любых операций, связанных с деньгами либо имуществом в случае возникновения подозрений в отношении клиента на предмет его причастности к финансированию терроризма или экстремизма.

В опубликованных правилах указывается список клиентов, чья деятельность автоматически попадает в разряд подозрительных. Вот здесь и самое интересное. А именно то, что может послужить основанием для проведения проверки граждан или организаций, тем самым автоматически попадая в разряд подозрительных.

Пункт 20 Правил:

С учетом требований пункта 2 статьи 5 Закона о ПОДФТ организация проводит идентификацию клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, а также устанавливает предполагаемую цель деловых отношений или разовой операции (сделки) в случаях:

1) установления деловых отношений с клиентом, за исключением реализации электронных денег на сумму, не превышающую стократный размер месячного расчетного показателя, а также распространение платежных карточек, сумма которых не превышает двести тысяч тенге;

2) совершения клиентом разовой операции (сделки) на сумму:

  • превышающую пятьсот тысяч тенге при приеме наличных денег для зачисления на банковский счет физического лица посредством оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег, в том числе путем совершения за один календарный день нескольких операций (сделок);
  • превышающую и (или) равную стократному размеру месячного расчетного показателя при приеме платежей, совершаемых с использованием электронных денег;
  • превышающую два миллиона тенге при приеме безналичных платежей и (или) переводов денег без использования банковского счета;
  • превышающую двести тысяч тенге при осуществлении операции с использованием платежной карточки, не являющейся средством доступа к банковскому счету;

3) совершения клиентом пороговой операции (сделки);

4) выявления подозрительной операции (сделки) клиента;

5) наличия оснований для сомнения в достоверности ранее полученных данных о физических и юридических лицах.

Пункт 21

Сведения, полученные в соответствии с пунктом 20 Требований, вносятся (включаются) организацией в досье клиента, которое хранится в организации на протяжении всего периода деловых отношений с клиентом и не менее пяти лет со дня их окончания либо совершения разовой операции (сделки).

Минимально требуемые сведения, подлежащие внесению в досье клиента-физического лица, а также проверке достоверности при проведении стандартной, упрощенной либо углубленной идентификации, установлены в приложении 1 к Требованиям.

Минимально требуемые сведения, подлежащие внесению в досье клиента-юридического лица, а также проверке достоверности при проведении стандартной, упрощенной либо углубленной идентификации, установлены в приложении 2 к Требованиям.

 

Скачать полный текст. Документ с официального сайта Национального банка Казахстана.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас в сети   1 пользователь, 0 анонимных, 15 гостей (Полный список)

  • Похожие публикации

    • Автор: GlavFish
      Слухи о строительстве казино в урочище Кок-Жайляу не соответствуют действительности. Не рассматривается и вопрос о привлечении средств на проект за счет игорного бизнеса. Об этом корреспонденту Today.kz рассказал руководитель ТОО Almaty Mountain Resorts Наиль Нуров.
      Именно эта компания занимается разработкой проекта и в случае его утверждения будет вести строительство курорта.
      "Я руководитель предприятия, которое уполномочено руководством города заниматься разработкой и строительством этого проекта, и я шокирован этой новостью (о строительстве казино – Прим. автора). Нахожусь в абсолютном недоумении – кто это мог сказать. Я даже представить не могу, что это за информированный источник", – сказал Наиль Нуров.
      Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что горнолыжный курорт Кок-Жайляу построят за счет развития игорного бизнеса.
      "Ни мы, ни наши предшественники никогда не рассматривали возможность даже в самых смелых предположениях думать о том, что на Кок-Жайляу может быть казино. В проекте 2012-2014 годов были сеть отелей, небольшой жилой микрорайон, торговая улица для сети магазинов премиум-класса и ресторанов. В этом проекте было много всего, но никогда не рассматривалось, что на Кок-Жайляу будет казино", – отметил Нуров.
      По его словам, технико-экономическое обоснование проекта будет готово к середине июня 2018 года. Все модели будут представлены на общественные слушания.
      "Сейчас идет разработка технико-экономического обоснования проекта (ТЭО). Разрабатывается модель того, как может выглядеть курорт, его экономическая, спортивная, развлекательные составляющие. По сравнению с проектом 2014 года площадь застройки значительно уменьшена. Будет предложено минимум два варианта моделей", – сказал Наиль Нуров.
      Также Нуров прокомментировал и слухи о том, что курорт может быть построен за счет привлечения средств от казино.
      "Что касается финансирования. Алматы не входит в игорную территорию и административно не относится к Алматинской области, где расположены казино. У города и области разные бюджеты, и никак деньги Алматинской области, проще говоря, не могут быть потрачены в Алматы. Мы сейчас намерены совершенно серьезно рассмотреть возможность обратиться в суд, чтобы пресечь распространение такого рода лживой и недостоверной информации", – сказал Нуров.
      По словам руководителя ТОО Almaty Mountain Resorts, вопрос финансирования проекта не может быть рассмотрен раньше утверждения ТЭО.
      "Вопрос финансирования проекта будет рассмотрен после общественных слушаний по ТЭО. Но наш проект не очень привлекателен для инвесторов, так как вопрос строительства жилья на Кок-Жайляу уже не рассматривается. Тем не менее мы планируем, что там будут одна или две небольшие гостиницы, два или три ресторана – мы готовы это предложить инвесторам, но это не дорогостоящие проекты. Мы же планируем проект Кок-Жайляу как социальный. И с такими задачами отдать все в руки частников будет сложно и даже, может быть, невозможно. В любом случае казино там не будет. Аким города Байбек этого не допустит – это я вам говорю ответственно. Кок Жайляу – это здоровье, активный отдых, дети. И казино тут явно неуместно", – подытожил Наиль Нуров.
    • Автор: APoker
      На Кипре проходит покерная серия Merit Poker "Carmen Poker Fiesta".
      В Главном событии за $2,200 Светлана "Shinlana" вышла за финальный стол, и в настоящее время играет в хедз-апе. За первое место полагается $112,135. Раннер-ап получит $79,070.
      Прямая трансляция
       
    • Автор: Paks13
      На прошлой неделе игорная комиссия штата Невада впервые за десять лет провела заседание, которое было посвящено отзыву лицензии сотрудника казино. Слушание завершилось отзывом лицензии покерного дилера Хесуса Сауседо, который был пойман на воровстве фишек из банков за кэш-столами.
      Сауседо был дилером в Bellagio, но сам инцидент с воровством произошел во время его работы в казино Bally`s. Свидетель по делу заявил, что 17 июня 2017 года Сауседо взял фишку номиналом 5$ из банка и положил в свою коробку для чаевых, при этом пытаясь сделать это незаметно, но процесс был запечатлен камерами видеонаблюдения казино, что и стало поводом для начала расследования.
      Сам же Сауседо на слушании убеждал, что это была непреднамеренная ошибка, а не воровство. Комиссия не поверила заверениям Сауседо и лишила дилера лицензии.
      Интересно, что Сауседо сумел устроиться на работу в известное казино Белладжио после ухода из Bally`s, ведь расследование по его делу началось еще в октябре.
      Теперь экс-дилер должнен подыскивать себе новый род деятельности, но спустя год имеет право обжаловать решение игорной комиссии.