Поиск по сайту

Ряд преступлений и правонарушений в сфере «теневой» экономики выявлен и раскрыт сотрудниками Службы экономических расследований департамента государственных доходов по Северо-казахстанской области, сообщает корреспондент Петропавловск.news. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал заместитель руководителя областного департамента государственных доходов Нурымжан Абатов. В 2018 году на территории Петропавловска установлено две точки незаконной организации игорного бизнеса, где предоставлялись услуги онлайн-казино. Под видом букмекерских контор, где якобы оказывались интернет-услуги населению, был организован игорный бизнес в виде азартных игр в режиме реального времени с выплатой денежного вознаграждения. — В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и досудебного расследования собраны достаточные доказательства, позволяющие квалифицировать деяния подозреваемого лица по ст.307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Петропавловским городским судом в отношении организатора незаконного бизнеса вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде штрафа в размере 1 361 400 тенге и конфискации изъятого имущества в доход государства, — сообщил Н. Абатов. В июле этого года по состоявшемуся приговору обращены в доход государства 125 системных блоков, 99 мониторов, 7 кассовых аппаратов и 11 модемов, изъятые в ходе досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса. К слову, в Казахстане размещение казино и залов игровых автоматов разрешено только на побережье Капшагайского водохранилища, а также в Щучинском районе Акмолинской области. Открытие игорного бизнеса в других местах признаётся незаконным. Согласно ст.307 УК РК уголовное наказание также несут арендодатели, предоставляющие помещения для организации незаконного игорного бизнеса. Службой экономических расследований ДГД по СКО акцентировано внимание на выявление и расследование уголовных правонарушений в налоговой сфере, в том числе по фактам выписки бестоварных счетов-фактур. В этом году в указанной сфере выявлено 26 преступлений, в суд направлено 2 уголовных дела. Кроме того, в июне пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществляющей деятельность на территории Петропавловска около 5 лет. Данная группировка занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, обналичивания денежных средств с целью получения имущественной выгоды. Сумма причинённого ущерба государству от деятельности преступной группы составляет порядка 3 млрд тенге. Сотрудниками департамента был проведён ряд следственно-оперативных мероприятий по изобличению группировки. В результате были задержаны и водворены в изолятор временного содержания 2 лица — непосредственный организатор и исполнитель. Сейчас они находятся под стражей. Из офиса и жилых помещений участников группы изъяты ноутбуки, системные блоки, принтеры, флэш–накопители, ЭЦП–ключи, печати и штампы, денежные средства и другие предметы, имеющие отношение к делу. Ведётся следствие. За истекший период 2018 года в производстве Службы экономических расследований департамента находилось 120 материалов досудебных расследований, из них зарегистрировано в текущем году 85 материалов. Окончено производством 57 уголовных дел, из них направлено в суд 26, по 7 уголовным делам вынесены приговоры.

Покерный клуб находился в самом центре города, в здании автомойки. Пока на первом этаже мыли машины, на втором - шла игра. В закрытый клуб могли попасть только старые проверенные клиенты. Так, пропуск на игру можно было получить строго по паролям, которые администрация клуба рассылала на телефон посредством смс. При этом клуб периодически менял место дислокации. На момент задержания в помещении находились 10 игроков, два крупье, официант и администратор. Как рассказал руководитель Управления по противодействию теневой экономике службы экономических расследований Департамента государственных доходов по СКО Амангали Имангалиев, из оборота изъяты игровые фишки, карточные колоды и 88 тысяч тенге. Никто из задержанных клиентов не отрицал, что играл в этом заведении, начиная с января месяца этого года. После допроса все кроме руководства заведения были отпущены. Как пояснил Амангали Имангалиев, за вход с каждого игрока взымался вступительный взнос размером 10 тысяч тенге. Владельцу нелегального бизнеса теперь грозят исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы до 2 лет с конфискацией имущества либо штраф до 3 миллионов тенге. https://www.youtube.com/watch?t=14&v=iqwNmh5w5vo

Как стало известно, в Северно-Казахстанской области группой лиц в офисном помещении было организовано онлайн-казино «888 Poker», в котором при помощи программного обеспечения обманывали других игроков онлайн-игры. В связи с этим, Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной деятельностью было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Пресс-служба ДБЭКП по СКО сообщила об этом на своей странице в Facebook. В данный момент финполиция СКО устанавливает причинённый ущерб и просит всех потерпевших граждан обраться по телефонам 46-54-18, 8-777-536-88-09. Источник П.С. на самом деле не особо понятно что именно они имеют ввиду, и причем тут 888покер (тем более казино или покер?). Очередной вброс инфо от наших представителей власти, что типо борются, ищут, находят и т.д...