Поиск по сайту

Как сообщили из пресс-службе ДВД ЮКО, в Управление по борьбе с организованной преступностью поступило сообщение о том, что в микрорайоне "Самал-2" города Шымкент действует незаконное игорное заведение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления выявили и пресекли деятельность подпольного покерного клуба, которое было размещено в одном из частных домов в указанном районе. На тот момент в заведении находились сотрудники клуба и несколько клиентов. Организатором незаконного игорного заведения оказался 21-летний житель Арысского района. Как и предполагалось, документов, разрешающих деятельность заведения, у молодого человека не оказалось. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли покерный стол, свыше 900 фишек различного номинала и деньги в сумме около 90 тысяч тенге. "По факту возбуждено уголовное дело по статье 307 "Организация незаконного игорного бизнеса"*. Уголовное дело для расследования направили в департамент по государственным доходам. Предстоит выяснить в ходе следствия, с какого времени это подпольное казино организовано в Шымкенте, и какой ущерб был нанесен государству", - заявили в ДВД ЮКО. *Статья 307. Организация незаконного игорного бизнеса 1. Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии - наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 2. Те же деяния, совершенные: 1) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в азартных играх; 2) группой лиц по предварительному сговору; 3) с извлечением дохода в крупном размере; 4) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 1) преступной группой; 2) с извлечением дохода в особо крупном размере; 3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Подпольное казино работало по адресу ул. Тараз Сулейманова, дом 16, в бывшем магазине "1000 мелочей". В спецоперации по облаве участвовали представители городской прокуратуры и правоохранительных органов. Организаторы подпольного игорного заведения были подготовлены на случай облавы: по всему периметру курсировали так называемые наблюдатели, а сотрудники казино использовали рации на входе и внутри помещения. В игровой зал впускали только знакомых клиентов. Двери открывались и закрывались снаружи и изнутри. Так, в момент захвата один из сотрудников казино, открывающий дверь снаружи, подался в бега. Но далеко сбежать ему не удалось, он был арестован полицейскими. Железные двери игорного заведения вскрывали гидравлическими ножницами. Внутри игрового зала обнаружили восемь человек. Были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты игры. В момент захвата в казино стояло 28 игровых терминалов и электронная рулетка. Общая стоимость оборудования была оценена в $100,000. Согласно Уголовному кодексу РК, организаторы незаконного игорного бизнеса наказываются штрафом в размере до 2000 МРП или исправительными работами в том же размере, или ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. В случае если организаторов несколько, ответственность ужесточается. В настоящее время задержанные по данному факту граждане дают признательные показания. В этом году это уже третье подпольное казино обнаруженное в Таразе. В середине апреля была пресечена деятельность незаконного клуба, расположенного в центре города рядом с типографией "Сенiм". А в феврале спецоперация по закрытию казино прошла в ресторане "Ботагоз".

Швейцарская полиция в Цюрихе провела аресты чиновников ФИФА, которым власти США намерены предъявить обвинения в коррупции, в том числе в связи с одобрением организацией заявок стран на проведение чемпионатов мира, а также мошенничество с применением электронных средств переводов, отмывание денег. Всего же обвинение выдвинуто по 47 пунктам. Как утверждают власти США, чиновники получили взятки в размере более чем $100 миллионов. А по предварительным данным речь идет о взятках в общей сложности около $10 млрд Задержания осуществлялись в отеле Baur au Lac, куда функционеры ФИФА прибыли для переизбрания председателя организации. По информации, офицеры в гражданской одежде взяли на стойке регистрации отеля ключи от номеров и застали членов руководства ФИФА врасплох. По делу проходят 14 человек, как минимум 6 уже арестованы и ожидают решения об экстрадиции в США. Директор ФБР Джеймс Коми на брифинг заявил: "14 обвиняемых имеют отношения к ФИФА, они ответственны за развитие футбола во всем мире. Они действовали в интересах наживы, используя свое служебное положение. Все эти лица часто использовали американскую финансовую систему, дабы скрывать свои транзакции". Американские правоохранительные органы несколько лет вели расследование в отношении ФИФА. Дело получило развитие после того, как со следствием стал сотрудничать член исполнительного комитета ФИФА от США Чарльз Блейзер. В частности, он передавал следствию записи бесед с членами руководства организации. И все это произошло накануне выборов президента ФИФА, которое должно состояться сегодня, 29 мая в Цюрихе. Стоит отметить, что с 1998 года этот пост занимает 79-летний Йозеф Блаттер. Президент Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини сделал громкое заявление после того, как возник коррупционный скандал . Француз не исключает отказа европейских команд от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА, если Йозефа Блаттера вновь переизберут президентом международной федерации футбола. Платини порекомендовал Блаттеру снять свою кандидатуру и уйти в отставку, тот отказался.

Против ярого противника онлайн-игр, в том числе и покера, Шелдона Адельсона, американское правосудие выдвинуло серьезные обвинения в связях с китайской мафией. Всё началось с того,что на бизнесмена подал иск его бывший сотрудник - директор китайского филиала (Sands China) Стив Джекобс. Истец подал в суд на корпорацию Las Vegas Sands, пытаясь оспорить свое увольнение. И пока выяснялось, где должно слушаться дело - в Макао, по месту регистрации филиала, или в Лас-Вегасе, где расположена материнская компания, всплыла дополнительная информация о сотрудничестве Адельсона на территории Китая с преступными группировками и пособничестве проституции в игорных заведениях принадлежащих ему. Недавно в СМИ была опубликована электронная переписка между юрисконсультом компании Sands China Леонелем Алвесом и Стивом Джейкобсом, где говорилось о платежах кому-то из высокопоставленных лиц в Пекине. Для того чтобы "уладить дела" (урегулировать тяжбу с тайваньской компанией и получить право на покупку помещений) необходимо было заплатить почти $700 млн. Эта переписка дает предположить, что Адельсон приказал Джейкобсу осуществить платеж вышеназванному юристу под видом "консультационных услуг". В суде Лас-Вегаса уже состоялись несколько заседаний по этому делу. В ходе заседаний миллиардер выявлял свое равнодушие к происходящему, пренебрежительно вел себя по отношению к представителям правосудия и уклончиво отвечал на вопросы. Вопреки советам своих адвокатов, магнат в пылу спора неосторожно сболтнул "лишнее". Теперь из-за озвученной им конфиденциальной информации о его бизнесе начаты ещё и дополнительные расследования.

В Караганде сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Карагандинской области пресекли деятельность подпольного казино, которое было организовано в помещении аптеки. "В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции зафиксировали факт получения оператором игорного заведения денежных средств, после чего было произведено задержание сотрудников подпольного игрового заведения – оператора и двух охранников", - говорится в сообщении ведомства. Были изъяты записи бухгалтерии о приходе и расходе денежных средств, электронная рулетка, 24 игровых автомата, ключи от игровых автоматов и деньги в сумме 170 тысяч тенге и 200 долларов США. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к организации незаконного игорного бизнеса и участию в нем. Видео сюжет.

После 3-х дней стартовавшего этапа Азиатско-Тихоокеанского покерного тура (APPT) в Нанкине (Nanjing Millions), Китайская национальная полиция остановили покерную серию. Полицейские провели рейд в здании, где проходил указанный этап, после чего и вынесли решение о закрытии. Отметим, этап APPT Nanjing Millions, который планировался провести с 14 по 19 апреля, ждал большой успех (если бы не рейд полиции) – в Главном турнире было сделано более 2300 входов. "Мы можем подтвердить, что китайская национальная полиция остановила покерные события в Нанкине. В настоящее время мы не можем огласить какую-либо информацию о полицейской операции, но мы хотели бы напомнить, что любые азартные игры являются незаконными в Китае. Серия Nanjing Millions под эгидой APPT подозревается в организации незаконных азартных игр. Весь персонал и игроки должны сотрудничать с полицией в расследовании", - заявил представитель полиции Нанкин. Хотя об арестах официально не было объявлено, тем не менее, очевидцы рассказывали, что офис организаторов серии был окружен полицией. Игроки, которые приехали со всего Китая для участия в серии, находятся неподалеку от места событий и ищут объяснений от организаторов, но, как они сказали, те просто исчезли. Этап APPT Nanjing Millions, как известно, проводится командой PokerStars Live Macau. World Gaming Magazine, именно они первые написали об этом происшествии, пытались связаться с сотрудниками PokerStars в Макао, в том числе с президентом APPT Дэнни МакДонахом, который находится в Нанкине, но безуспешно, и до сих пор нет никакой информации о том, что данная остановка серии будет означать для персонала и игроков. Многие уже давно обеспокоены законностью проведения живых покерных турниров на материковом Китае, но до этого момента неохотно высказывали свою озабоченность, из-за страха того, что такие высказывания могут поспособствовать такой ситуации, как эта. Всегда были подозрения, что на один из этапов в Китае заявится полиция, особенно учитывая нынешний политический климат в Китае. Теперь, когда это произошло, может быть пришло время, чтобы переосмыслить всю концепцию живых покерных событий на материковом Китае. Ведь это не первый проблемный случай проведения живых турниров в стране. Так, Asian Poker Tour был отменен в прошлом году, и APPT, и WPT также уже сталкивались с проблемами организации серий.

Покерный клуб находился в самом центре города, в здании автомойки. Пока на первом этаже мыли машины, на втором - шла игра. В закрытый клуб могли попасть только старые проверенные клиенты. Так, пропуск на игру можно было получить строго по паролям, которые администрация клуба рассылала на телефон посредством смс. При этом клуб периодически менял место дислокации. На момент задержания в помещении находились 10 игроков, два крупье, официант и администратор. Как рассказал руководитель Управления по противодействию теневой экономике службы экономических расследований Департамента государственных доходов по СКО Амангали Имангалиев, из оборота изъяты игровые фишки, карточные колоды и 88 тысяч тенге. Никто из задержанных клиентов не отрицал, что играл в этом заведении, начиная с января месяца этого года. После допроса все кроме руководства заведения были отпущены. Как пояснил Амангали Имангалиев, за вход с каждого игрока взымался вступительный взнос размером 10 тысяч тенге. Владельцу нелегального бизнеса теперь грозят исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы до 2 лет с конфискацией имущества либо штраф до 3 миллионов тенге. https://www.youtube.com/watch?t=14&v=iqwNmh5w5vo

Согласно издательству Malta Independent, итальянские власти подозревают покерного онлайн гиганта в уклонении от уплаты налогов на сумму в €300 млн. за 5-летний период, до 2014 года. Эти налоги должны были быть уплачены компанией Halfords Media Italy – дочерним предприятием PokerStars, которое занимается в Италии маркетингом покер-рума. По данным итальянских властей, налоговое мошенничество было совершено на Мальте и на острове Мэн, в ущерб итальянских налоговых органов. Два дня назад финансовая полиция Рима (Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma) сообщила об этом управляющему директору PokerStars. Такое крупное уклонение от уплаты налогов стало возможным в связи с целенаправленным переездом PokerStars на Мальту и на остров Мэн - юрисдикции, которые являются более благоприятными с точки зрения налогообложения в игорном секторе. По существу, власти Италии обвиняют Halfords в скрытии налогооблагаемого дохода, уменьшив стоимость услуг оказанных для покер-рума. В данный момент, расследование, получившее название «All-In», анализирует реальную стоимость операций между Halfords Media Italy и покер-румом. На обвинения сразу же отреагировал Эрик Холлрейзер, глава отдела корпоративных коммуникаций PokerStars и Amaya: Сейчас PokerStars работает с итальянскими налоговыми органами, так как они начали проверку. Мы действовали в соответствии с налоговыми правилами и заплатили €120 млн. местных налогов в течение периода, охватываемого аудитом. Проверка продолжается, и мы надеемся решить этот вопрос в нашу пользу в ближайшее время.

Сейчас всё ещё идет WPT Fallsview Poker Classic – финальный стол Мейн Ивента за $5,000, но речь о другом турнире в рамках этого этапа Мировой серии покера. Этап проходит в “Fallsview Casino”, что находится вблизи Ниагарского водопада в Онтарио, Канада. В турнире за $1,100, где собралось более 1000 игроков, в то время, когда проходил перерыв за финальным столом, канадские полицейские надели наручники и увезли игрока. Как выяснилось, игрока Харнама Матару заподозрили в ограблении другого игрока во время этапа WPT Монреаль в ноябре прошлого года. На игрока было совершено нападение возле его номера в отеле и силой были отобраны $5,000. Хотя и камеры зафиксировали ограбление, но тогда нападавшего так и смогли задержать, и его объявили в национальный розыск. И вот во время турнира WPT Fallsview Poker Classic, полиция Канады получила сигнал о том, что в нем участвует человек, похожий на преступника. Об этом полицейским сообщили друзья пострадавшего. Как рассказывает один из свидетелей задержания "два здоровенных сотрудника полиции вывели Матару на улицу в наручниках, все произошло достаточно тихо, при этом игрок вел себя пассивно". Интересно, что Харнам Матару был чиплидером финалки. Во время отсутствия игрока, его стек “съели” блайнды и анте, а он занял третье место и получил $88,189. До этого случая профит Матару в турнирах по покеру не превышал $7,000.

Ещё в прошлом месяце аким ВКО Даниал Ахметов дал по строящемуся в Усть-Каменогорске Центру крови ряд поручений. Как известно, Центр относится к так называемым "долгостроям", а подрядчик – строительная компания ТОО "Кумаров и К", не раз срывала сроки сдачи объекта, а также не контролировала закупку оборудования и его соответствие требованиям. Тогда, во время посещения Ахметовым этого долгостроя, специалисты так и не смогли дать четкий ответ, сколько денег потрачено на строительство и какая сумма есть в запасе. “Как только будет ясность в этом вопросе, мы внесем изменения в бюджет и профинансируем работу. Через два месяца объект должен быть завершен”,- сказал глава региона. Но как выяснилось позже, большая сумма, выделенная из бюджета на строительство Центра крови, была потрачена главой ТОО "Кумаров и К" в казино. "Против главы ТОО "Кумаров и К" возбуждено уголовное дело, у него на 90 с лишним млн. тенге стоимость невыполненных работ, еще на 165 млн. - не поставлено оборудование, выяснилось, что энная сумма потрачена в казино, 80 млн тенге он отдал на благотворительность, хотя мог отдать только свои деньги, но не государственные", - сообщил первый заместитель прокурора Восточного Казахстана Рашид Апеков. Как отметил зампрокурора, первый подрядчик (ТОО "Пелестрой – КазТАГ), начавший в 2008 году строительство областного Центра крови в Усть-Каменогорске, в настоящее время осужден. При этом, по информации представителя надзорного органа, из выделенных на проект 1,6 млрд. тенге сумма в 423 млн. тенге была украдена. В сентябре 2013 года было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО "Кумаров и К", которому объект передали для завершения. Как заметил прокурор, в соответствии с заключением судебной строительно-экономической экспертизы стоимость невыполненных работ по уже подписанным актам составила 256,060 млн. тенге. В настоящее время, по словам Апекова, производство по делу приостановлено в связи с диагностированным у главы ТОО "Кумаров и К" временного психического заболевания, результаты экспертизы оспариваются подрядчиком в судебном порядке. "Мы снова отправим на новую экспертизу, он или сядет, или погасит, сейчас у него нет имущества, все раздал", - заключил первый зампрокурора области. В настоящее время по поручению акима Восточного Казахстана Даниала Ахметова идет уточнение, какая сумма уже потрачена на возведение объекта, и сколько денег не хватает на его завершение.

Во время стрима своей мтт сесии регуляр команды Gripsed Pro Чарли "Epiphany77" Каррел подвергся "дерзкому" ограблению свой кассы . Вор, пока герой стрима отошел на 5-минутный перерыв, через программу Teamviewer перевел себе на аккаунт $1,000. Но это было замечено участниками стрима и сообщено Чарли. Последний быстро связался со службой поддержки PokerStars, и тем самым вернул себе деньги. Ну а мошеннику сразу был "выписан" пожизненный бан.

Инцидент произошел около 6 утра 28 января в казино Калгари. Два преступники проникли в помещение через главный вход и направляясь прямиком к банкомату. Они загрузили машину на тележку и направились к выходу, где их ожидал серебристый микроавтобус. Горе преступники при вывозе банкомата уронили его, но быстро подняли и продолжили свое черное дело. В общем, смотрите сами: На момент кражи внутри казино было несколько сотрудников, однако они то ли не слышали, то ли не хотели связываться с преступниками. Как отмечается, ни один из них не пострадал. Также сообщается, что всего похожих преступлений в Канаде было совершено порядка 13. Полицией было арестовано три человека – двое из них находятся под стражей, один под домашним арестом.

Инцидент произошел в ночное время суток. Двое жителей столицы украли цветные телевизоры из букмекерской конторы (в какой именно конторе не сообщается). Чтобы перевезти украденные вещи, злоумышленники остановили такси. Водителю такси пассажиры и их поведение показались странными - крупные вещи обычно ночью не перевозят. Выбрав подходящий момент, он позвонил в полицию. Сотрудники полиции вовремя приехали и задержали совершивших кражу. За бдительность и содействие полиции, ДВД Астаны принял решение поощрить водителя такси. По сообщению пресс-службы ведомства, вручая ценный подарок (телевизор) начальник УВД района «Алматы» полковник полиции Марат Тулебаев отметил, что благодаря находчивости и активной гражданской позиции Мукатаева Берика, преступление было раскрыто по «горячим следам», похищенное вернули владельцам, а преступники привлечены к уголовной ответственности. "В ночное время суток двое жителей Астаны совершили кражу цветных телевизоров из букмекерской конторы. Чтобы перевезти украденные вещи, сообщники остановили такси. Водителю такси поведение пассажиров показалось подозрительным, по его словам, крупные вещи обычно ночью не перевозят. Выбрав подходящий момент, он сообщил на пульт «102». Оперативно среагировав, сотрудники полиции вовремя приехали и с поличным задержали лиц, совершивших кражу", - говорится в сообщении УВД.

В Алматы полицейские выявили очередное игорное заведение, вход в которое, как отмечается в сообщении пресс-службы алматинского Департамента внутренних дел, был строго ограничен, а также была установлена камера видеонаблюдения, на двери был замок. На момент разоблачения игорного заведения, он работал под началом 2-х девушек-администраторов. Задержанные якобы утверждали, что являются просто администраторами, и не знали о незаконном видении бизнеса. От каких-либо объяснений отказался и охранник. В ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли в игорном заведении более сорока компьютеров, два терминала для оплаты игр. Инвентарь следователи приобщили к материалам уголовного дела, возбужденного по факту незаконной организации игорного бизнеса. Об этом сообщил начальник УБОП ДВД города Алматы полковник полиции Танат Назанов. Кроме этого, на днях была прекращена деятельность еще двух игорных заведений: в Алматы и поблизости города. Так, одно онлайн-казино функционировало на базе интернет-клуба на первом этаже жилого дома по улице Шаляпина. Для клиентов здесь были предусмотрены три помещения, в которых были установлены в общей сложности 20 компьютеров. По факту выявления незаконного игорного бизнеса сотрудники управления внутренних дел Ауэзовского района возбудили уголовное дело. Этот состав преступления, согласно обновленному законодательству, ныне регламентируется нормами 307-ой статьи УК РК. Второй случай выявления незаконного игорного заведения произошел в поселке близ Алматы. По информации департамента внутренних дел Алматинской области, подпольное казино действовало на территории поселка Байсерке Илийского района. В ходе операции был задержан 36-летний владелец казино и 30-летняя женщина, работавшая кассиром-оператором. "При проведении осмотра полицейские изъяли несколько видов игровых автоматов в количестве 17 штук, русскую рулетку, воздушную рулетку, рассчитанную на восемь игроков, а также около 100 тысяч тенге, находившиеся в кассе казино. Собранный оперативниками УБОП материал зарегистрирован в Илийском РУВД с возбуждением уголовного производства по факту организации незаконного игорного бизнеса", - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела поручено следственному управлению областного ДВД. На время расследования оба задержанных лица пока отпущены под подписку о невыезде.

Ранее мы сообщали о том, что Пола Фуа, известного хай-роллера живых турниров и игрока высоких ставок онлайн (ник “MalACEsia”), а также его сына Даррена, арестовали в Лас-Вегасе по подозрению в организации незаконных ставок во время Чемпионата мира по футболу 2014. Двое мужчин из Макао пока находятся под домашним арестом и ждут суда. Недавно их адвокаты подали заявление в суд, чтобы там, пока идут подготовительные процессы по вынесению приговора, рассмотрели вопрос по разрешению посещать казино для игры в покер Полу и Даррену. Судья, которому поручено это дело, отказал в их просьбе: "Обвиняемые в данный момент находятся незаконно в Соединенных Штатах. Они присутствуют здесь только для этого уголовного дела, и как только суд состоится, они будут депортированы. Они обвиняются в совершении преступлений, связанных с незаконной игровой деятельностью, которые они проводили тайно в помещениях казино Лас-Вегаса, а находили клиентов для ставок в покерных и игровых залах, расположенных в казино. Отец и сын не представил никаких новых свидетельств, чтобы оправдать снятие ограничения посещения казино. Они все ещё представляют опасность для общества, в частности, казино". Что касается самого суда, то пять обвиняемых из Малайзии и Китая, которые также проходят по этому делу, уже признали себя виновным в прошлом месяце и будут оштрафованы или приговорены к пяти годам лишения свободы, с условием их пребывания из США в течение этого периода. Шестой ответчик по делу был оправдан и отпущен из зала суда. Старший Фуа и его сын пока находятся на свободе, внеся залог в $2,5 млн., который, кстати, внесли не только они, но и Фил Айви и Дэн Кейтс. Адвокаты малазийцев утверждают, что против их подопечных были применены незаконные действия. В частности они заявляют, что агенты ФБР проводили обыск без ордера, а чтобы собрать доказательства они прибегли к хитрости – отключили от электропитания несколько вилл на территории отеля “Caesars Palace”, где оба обвиняемых и проживали в то время, и оттуда вели незаконную деятельность.

Новостные СМИ Китая недавно опубликовали последние данные о проходящей двухмесячной операции, направленной на борьбу против проведения нелегальных азартных игр. В сообщениях также отмечалось, что президент страны Си Цзиньпин направил в адрес администрации Макао месседж о том, что им следует максимально ужесточить регулирование азартных игр на вверенной им территории. СМИ сообщают, что на сегодня более 30,000 человек были арестованы за всё время компании по борьбе с незаконными играми, и это по всей стране, не только в Макао. Последние аресты прошли в провинции Гуандун, что на юге КНР. В результате рейдов под арест попало 3014 людей, а общее число арестованных в провинции составило порядка 8000 людей. В городе Хойчжоу (провинция Гуандун) в прошлом месяце была прекращена деятельность нелегальной игорной сети, об этом официально сообщили в полиции города. Оборот сети оценивается в $6,4 млн. Ну а в Макао, согласно газете “The Wall Street Journal”, идет расследование по отмыванию денежных средств одним из самых крупных хостов казино полуострова. По уголовному делу проходят 7 фирм причастных к отмыванию денег, а руководитель хоста, которого подозревают в нелегальной работе с казино “Neptune Guangdong Group”, разыскивает полиция. Кстати, именно в казино этой бизнес группы проводились живые турниры PokerStars под названием “GuangDong Ltd Asia Millions” (GDAM). Все активы руководителя хоста арестованы. В Макао действует большое количество казино-хостов, работа которых заключается в привлечении клиентов, доставка их в игорные заведения, кредите игроков, контроле денежных переводов и др. Сейчас таких фирм-посредников, или просто людей, насчитывается порядка 220. В апреле этого года произошел очень неприятный случай, когда один из VIP хостов просто исчез из казино в Макао прихватив с собой $1,3 млн. В связи с этими неприятными инцидентами, казино-хосты в глазах игроков “подмочили” свою репутацию, с одной стороны, и находятся под пристальным вниманием властей Макао, с другой стороны. Стоит отметить, что клиенты хостов приносят огромную прибыль и казино, и организаторам услуг. Например, в прошлом году доход казино от работы хостов составил около $30 млрд.

В Алматы в торговом доме «Каркара» в кабинете администрации бильярдного клуба пресекли деятельность казино. Об этом сообщил руководитель управления Департамента государственных доходов Алматы Ерганат Нурбаев. По его словам, игровое заведение работало четыре дня. Организатор подпольного бизнеса, который ранее работал в «БТА банке», для создания своего дела взял заем в 250 тыс. тенге. На 100 тыс. тенге он арендовал помещение в торговом доме «Каркара», на остальную сумму приобрел оборудование и обеспечил посменной работой двух дилеров. «Во время рейда в казино находилось 17 человек. По словам некоторых посетителей, они не знали, что здесь находится казино. Во время рейда были изъяты игральные карты, фишки и денежные средства на сумму 227 тыс. тенге», - отметил Е.Нурбаев. В настоящее время организатор казино и другие причастные лица установлены. Проводится доследственная проверка.

Во вторник вечером в аэропорту Лос-Анджелеса был арестован Дэн Билзерян. Как стало известно, ордер на арест был выдан в округе Кларк, штат Невада. Многие думали, что арест стал причиной недавней выходки Билзеряна, когда на вечеринке в одном из ночных клубов Майами-Бич он ногой ударил по лицу модель Ванессу Кастано. Удар был такой силой, что у модели пошла кровь из носа и глаз. Как утверждает герой, он ударил ее, потому что пытался помочь другой женщине подняться на сцену клуба, а Кастано не давала ей это сделать. Когда полицейские прибыли в клуб Билзерян уже ушел, а пострадавшая сначала отказалась от подачи заявления, но через пару дней это сделала. Чуть позже в прессе был изложен официальный повод задержания Белзеряна в аэропорту. Всё достаточно серьезно. Его обвиняют в нарушении закона об изготовлении взрывных устройств. По данным уголовного дела у него был изъят аммоний и алюминиевый порошок, что при смешивании действует как чистый тротил. Ордер был выдан в прошлом месяце, но это информация была конфиденциальной, так как полицейские ещё собирали доказательства и проводили расследование. Обвинение в изготовлении взрывного устройства не предусматривает освобождение под залог, и в настоящее время Белзерян находится в полицейском участке. Если его признают виновным в уголовном преступлении, то Билзеряну грозит тюремное заключение от 1 до 6 лет.

После того, как Фил Айви проиграл дело против лондонского казино Crockfords, другое казино, где игрок использовал тот же метод «сортировки карт» при игре в баккара, намерено выиграть и своё дело против него. Метод сортировки карт заключается в использовании дефектов рисунка на рубашке карт для получения преимущества в таких играх, как блэкджек и баккара. И с помощью этой техники можно узнать, какие карты будут сдаваться. Напомним, казино Borgata, находящиеся в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), подала иск на сумму $9,6 млн. И теперь казино приложило к своему иску, как аргумент в своей правоте, ещё и приговор, вынесенный ранее британским правосудием. Тем самым, казино пытается существенно повысить свои шансы на победу в американском суде. Хотя и два дела практически идентичны, но есть одна разница – Crockfords тогда отказались выплачивать Айви выигранные деньги, а Borgata в 2012 году выплатила. Поэтому в случае положительного вердикта в пользу казино, Айви придется отдать уже «свои» деньги. Сам Айви ранее заявлял, что он действительно пользовался техникой чтения рубашек карт, но в этом виновато само казино, которое использует некачественные колоды. Сейчас он и его адвокаты усердно готовятся к ещё одному слушанию в суде Атлантик-Сити, которое может состоятся уже в этом году.

В городе Хромтау Актюбинской области сотрудники прокуратуры выявили незаконно работающее казино, которое открылось в июне 2014 года. В одном из изданий бывшего магазина находился зал игровых автоматов. Клиенты незаконного казино, которые хотели попытать удачу в этом заведении, должны были отправить доверенным лицам кодовые смс-сообщения. «Зал игровых автоматов был выявлен в одном из зданий бывшего магазина по ул. Ауэзова, где изъято 10 игровых автоматов, задержаны кассир и охранник заведения, а также 4 игрока», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Актюбинской области. По результатам экспертизы, игровые аппараты являются специально изготовленными и используемыми для проведения игр с материальным выигрышем. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 269-1 части 1 УК РК - «Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или организация деятельности в сфере игорного бизнеса». Проводится расследование.

29-летний победитель одного из турниров WSOP, британец Даррен Вудс, предстал перед Королевским судом Шеффилда и обвиняется в совершении 12 эпизодов онлайн мошенничества в покере с января 2007 года по январь 2012 года. Также его отец обвиняется в 4-х из 12-ти заявленных мошеннических схем, включая отмывание денег. В 2011 году Даррен Вудс был уважаемым тренером по безлимитному холдему на англоязычном pokerstrategy, и выиграл турнир Мировой серии покера за $2,500, за что получил $213,431. Впоследствии эта победа приводит его к сотрудничеству с брендом 888, который предложил ему прибыльный спонсорский контракт. Однако вскоре, Вудса, известного в онлайн под ником “Dooshcom” обвинили в сговоре с "Benkaremail' с целью выиграть сотни тысяч долларов против ряда онлайн-игроков высоких ставок за столами $500/$1000. Об этом написала группа онлайн-игроков во главе с “feruell” на покерном форуме 2+2, которые позднее предоставили детали историй раздач. Во время разбирательства о мошенничестве, 888 заморозили счет(а) Вудса, и в конце концов компания заявила, что предала дело в полицию. Это было два года назад, и теперь в суде есть некоторые доказательства о предполагаемых махинациях, в том числе о мультиаккаунтинге. В этой мошеннической схеме Вудс работал вместе с отцом. Они создавали поддельные аккаунты и несанкционированно использовали документы реальных физических лиц, и играли с разных компьютеров. Как написано в статье британского издания “Telegraph”: “Вудс выигрывал деньги обманом, путем открытия аккаунтов, и играя за столами под разними никами, что давало ему преимущество”. Если в суде будут доказаны факты мошенничества, то спустя много лет пострадавшие игроки смогут получить свои деньги, которые, видимо, до сих пор находятся на замороженном счете “Dooshcom” на 888.

Французский игорный мир в смятении - французская судебная полиция (DCPJ) осуществила еще одну операцию в одном из самых престижных игорных комнат Парижа. На этот раз полиция заявилась в покерный клуб «Cercle Cadet». Это именно тот клуб, где с 22 по 30 ноября намечается запланированная остановка France Poker Series (FPS), в которой очень удачно выступает наш форумчанин Юрий “Pavlodar” Нестеренко. Согласно первым сообщениям об операции, которые были опубликованы во французской прессе, обвинения в адрес управления игорной комнаты включают: хищение, мошенничество и нарушение в трудоустройстве части персонала. Пресс-служба DCPJ не подтвердили количество людей взятых под стражу, не подтвердили и выдвинутые обвинения. Однако по словам неназванного источника, судебная полиция взяла под стражу 14 человек, в том числе президента комнаты Сержа Каспаряна и несколько топ-менеджеров. Операция судебной полиции Франции является частью расследования, открытого 29 июля 2013 года против организованных преступных группировок, обвиняемых в вымогательстве, растрате и отмывании денег. Согласно сообщениям ведущей газеты Франции Le Monde, расследование ведется Сержом Турнером, который считается одним из лучших специалистов страны по вопросам, связанным с азартными играми и организованной преступностью. Он уже имел возможность работать над подобным случаем в прошлом расследовании, которое привело к закрытию двух известных игорных комнат Франции. Это уже второй громкий рейд судебной полиции на игорные клубы Парижа. Так, месяц назад полиция провела операцию в «Aviation Club de France» и арестовала 10 сотрудников клуба. С тех пор игорный клуб временно приостановил свою деятельность. Если «Cercle Cadet» постигнет та же участь, то FPS придется срочно искать новое место проведения своей серии в ноябре.

В ночь с 6 на 7 октября в ходе отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО при силовой поддержке ОМОН ЦСН ГУ МВД России по г. Москве в одном из особняков, расположенных по улице Земляной Вал, выявили и закрыли незаконный игровой клуб. Полицейские обнаружили и изъяли 14 покерных столов и 39 единиц игрового оборудования. Кроме того, в одном из зданий по улице Большие Каменщики, сотрудники полиции выявили и пресекли деятельность подпольного казино. Из помещения было изъято 58 единиц игрового оборудования, 3 покерных стола и 1 рулетка. В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного бизнеса. В этом году это не первый случай закрытия незаконных казино на территории Москвы. В августе в центре Москвы сотрудники ГУЭБиПК МВД России при силовой поддержке СОБР «Рысь» пресекли работу подпольного казино с ежемесячным доходом в 30 млн. рублей. «В ходе детального осмотра помещений казино сотрудниками полиции обнаружен потайной люк, скрывающий лифт в подвал, в котором находилось 79 игровых автоматов, системные платы от игровых консолей, черновые записи, архив видео- и фоторегистрации клиентов. Выход из заведения, ведущий в подвал соседнего здания, был замаскирован под трансформаторный блок», - отметили в МВД. А чуть ранее оперативники столицы ликвидировали подпольный игорный клуб на востоке Москвы. В ходе осмотра помещений обнаруженного казино, полицейские выявили и изъяли игровые столы и автоматы общим количеством 13 единиц. Сотрудники нелегального заведения были задержаны, по статье 14.1.1 КоАП РФ их ожидают штрафы до 5 тысяч рублей. Также оперативные сотрудники продолжают поиск организаторов этого игорного клуба. Видео указанных рейдов по закрытию подпольных казино и игровых клубов в сети нет, но это выглядит примерно так:

Несмотря на то, что в ТВ-шоу, которое состоялось 7 октября в США, Фил Айви дал объяснения и рассказал, что его выигрыш $12,4 млн. в баккара в лондонском казино Crockfords не является мошенничеством, Высший суд Лондона вынес решение в пользу казино. "Репутация для меня гораздо важнее крупного выигрыша. Я инициировал это судебное разбирательство, дабы доказать, что со мной обошлись несправедливо", - говорил он в интервью. Сам случай произошел в августе 2012 года. Тогда казино отказалось выплатить ему выигранную сумму, обвинив его в обмане во время игры в пунто банко (разновидность баккара). После нескольких месяцев переговоров, которые не принесли Айви желаемых результатов, 7 мая 2013 года он подал иск в Высший суд в Лондоне, утверждая, что его методы игры были законными. Судья Джон Миттинг решил, что в соответствии с гражданским законодательством, использованная Филом техника "сортировки карт" для обнаружения дефектов рисунка на рубашке карт считается обманом. После заседания суда Айви выглядел очень разочарованным и через своего пресс-секретаря заявил: "Я считаю, что то, что я делал, было законной стратегией, и я всего лишь эксплуатировал недостатки казино Crockfords. К сожалению, судья не согласен с моими доводами", - сказал Айви. Адвокатам Айви запретили обжаловать приговор в Высшем суде, но они могут подать иск в Апелляционный суд.

18-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс был пойман за рулем в нетрезвом виде. Инцидент произошел в штате Мэриленд, когда он ехал из казино Horseshoe в городе Балтимор. Автомобиль пьяного Фелпса полицейские остановили для проверки ночью, в 1.40 по местному времени. Почуяв запаха алкоголя, блюстители закона предложили спортсмену дыхнуть в алкотестер и остались крайне недовольны результатом. Количество алкоголя в крови Майкла в два раза превысило норму. Пловца доставили в участок, где ему были предъявлены обвинения в превышении скорости, пересечении двух сплошных и, разумеется, вождении в нетрезвом виде. Впоследствии Фелпс был отпущен из полиции. Американские служители правопорядка обещают выступить с официальным заявлением касательно произошедшего чуть позднее. Сам спортсмен и его представители отказались от любых комментариев. Стоит отметить, что этот инцидент не первый для Фелпса. Десять лет назад только начавший блистать на мировом уровне 19-летний спортсмен был пойман в городе Солсбери за все то же вождение в нетрезвом виде. Причем пловец не сразу остановился по требованию полицейских. В результате Майкл получил 18 месяцев условного наказания. Атлет еще легко отделался, ведь он вполне мог провести за решеткой около года. «Я совершил большую ошибку, и осознаю это. Неприемлемо садиться за руль пьяным. Это опасно. Пусть мне только 19 лет, но я обязан нести ответственность за свои действия», - говорил Фелпс в интервью ESPN. Новое судебное разбирательство над Фелпсом назначено на 19 Ноября. Ему грозит тюремное заключение сроком на один год, лишение водительских прав на полгода и штраф в размере $1,000.