DOGGYLA

Профессионального игрока в покер из России привлекли за неуплату налогов

1 сообщение в этой теме

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении неоднократного победителя международных чемпионатов по покеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Представитель ведомства уточнила, что уголовное дело по статье 198 УК РФ возбуждено по материалам, полученным из территориальной инспекции по налогам и сборам.

«По версии следствия, мужчина уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц за 2011-2013 годы в размере около четырех миллионов рублей, не представив соответствующие налоговые декларации в налоговые органы и скрыв свои доходы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Доходы были им получены за пределами Российской Федерации как выигрыши в международных покерных турнирах, проводившихся в США, а также в Германии, Дании и Франции», — уточнили в СКР.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о многократном призере мировых первенств, отставном военном Михаиле Лахитове. Именно он в 2011 году в США на одном из международных турниров получив единовременно в качестве выигрыша почти 750 тысяч долларов США. Собственно, последние годы Михаил живет именно на доходы с покера.

OYHuioY46Es.jpg

«Если в короткое время подозреваемый полностью погасит недоимку по налогам, в том числе — пени и штрафы, то уголовное дело будет прекращено», — сообщил наш источник.

В сентябре 2016 года бизнесмен Вагиф Пейсахов, проигравший в покер взятые у Иосифа Кобзона в долг 25 миллионов долларов, был осужден за мошенничество к шести годам колонии.

 

Источник https://lenta.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Сейчас в сети   7 пользователей, 0 анонимных, 10 гостей (Полный список)

  • Похожие публикации

    • В Казахстане за два месяца 2017 года изъято более $11 тыс. из незаконного игорного бизнеса
      Автор: DOGGYLA
      24 февраля 2017 года Служба экономических расследований (СЭР) Департамента государственных доходов по г. Астана совместно с Палатой предпринимателей столицы организовала круглый стол с предпринимателями, где в том числе обсуждались вопросы  противодействия незаконному игорному бизнесу.

      На встрече было отмечено, что проблема незаконного игорного бизнеса имеет высокую степень актуальности для Казасхтана.
      В соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе» казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Вне указанных территорий игорный бизнес является незаконным.
      Игорные заведения, кассы тотализатора или букмекерской конторы должны располагаться в нежилых помещениях. Запрещается их размещение в подвальных помещениях жилых домов (жилых зданий), зданиях промышленных предприятий и их комплексов и других производственных, коммунальных и складских объектах, культовых зданиях (сооружениях), зданиях государственных органов и учреждений, организаций образования, здравоохранения, культуры, аэропортов, вокзалов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
      Запрещаются предоставление здания, помещения или сооружения для открытия заведомо незаконного игорного заведения либо организации игорного бизнеса, а также предоставление игорного оборудования, оборудования для организации и проведения пари для осуществления (организации) заведомо незаконного игорного бизнеса.
      В этой связи, СЭР  ДГД по г.Астана на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению нарушений указанных требований законодательства об игорном бизнесе. 

      За 2016 года в суд направлено 14 уголовных дел данной категории. В рамках проведенных оперативно - следственных мероприятий с начала текущего года изъято более 3-х млн. тенге, 1,400 долларов США, 171  системных блоков (компьютеры), более 160 шт. лотерейных терминалов, а также ноутбуки, ресиверы видеорегистратора, кейсы с игральными фишками, колоды игральных карт, телевизоры, мониторы, игровые аппараты, аппараты для выдачи квитанции, столы для покера.
      В настоящее время в целях профилактики проводятся работы по взаимодействию с государственными органами по вопросам профилактики в сфере игорного бизнеса, снижению криминогенности данной сферы, мониторинг интернет-сайтов, предлагающих участие в азартных играх, в частности онлайн-казино, деятельность которого на территории республики запрещена.
      Организаторы незаконного  игорного бизнеса разрабатывают разнообразные схемы, которые придают азартным играм вид легальной деятельности  по продаже лотерейных билетов или  путём установки игровых автоматов в помещениях кафе, торговых центров и магазинов.
      В конце заседания даны разъяснения в части незаконности заключения собственниками помещений договоров аренды на установку игровых и лотерейных терминалов. 
      Рекомендовано также, в целях защиты бизнеса, проверять с использованием интернет - ресурсов иностранных бизнес - партнеров, обращая внимание на благонадежность, на юридические адреса регистрации фирм, на наличие счетов в банках, зарегистрированных в оффшорах и др.
    • В Тольятти полицейские пресекли деятельность покерного клуба
      Автор: GlavFish
      Деятельность незаконного игорного заведения пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти.
      При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление фактов организации незаконной игорной деятельности, полицейские получили информацию о том, что в одном из помещений, расположенных на улице 70 лет Октября, функционирует нелегальный покерный клуб. В ходе проверки полученные сведения подтвердились. Из помещения полицейские изъяли два стола для игры в покер, фишки для игры в покер на сумму, эквивалентную не менее 1 000 000 рублей, два ЖК-телевизора, четыре колоды игральных карт, денежные средства в размере 5 000 рублей.
      На момент проведения осмотра в помещении находились 12 человек, которые пояснили, что играли в покер на деньги, предварительно приобретая игральные фишки у организатора 1986 года рождения, от которого ранее им на абонентские номера сотовых телефонов поступила СМС-рассылка об организации и проведении азартной игры в покер.




    • Ужесточено наказания членам ОПГ, промышлявшей в сфере игорного бизнеса
      Автор: GlavFish
      В 2015 году Служба экономических расследований (СЭР) ДГД по г.Астана пресекла деятельность ОПГ, которая на территории столицы организовала сеть подпольных игорных заведений.
      Преступная группа под руководством Лабунец А. соблюдая меры конспирации, прикрываясь деятельностью по предоставлению интернет услуг, получала незаконный доход от деятельности онлайн-казино.


      В результате проведенных мероприятий СЭР ликвидировала 10 незаконных точек. В ходе обысков в игорных заведениях изъято 148 процессоров и моноблоков, а также денежные средства на общую сумму 35 тысяч долларов США и 500 тысяч тенге.
      В 2015 году данное уголовное дело по фактам создания и руководства организованной группой и организации незаконного игорного бизнеса было передано в суд.
      В феврале 2016 года суд Сарыаркинского района №2 города Астана, исключив квалифицирующий признак «организованная преступная группа» (ОПГ), приговорил фигурантов дела к выплате штрафа от 3000 до 5000 МРП с конфискацией имущества, добытого незаконным путем.


      В результате совместных действий, на данный приговор суда прокуратурой города внесен протест.
      В январе 2017 года по результатам рассмотрения внесенного протеста, приговором Судебной коллегии по уголовным делам суда г.Астаны вся преступная группа в количестве 5 человек осуждены по всем предъявленным статьям обвинения к лишению свободы от 5 до 7 лет с конфискацией имущества. Организатор ОПГ Лабунец А. приговорен к 7 годам лишения свободы. 

      Виновные лица взяты под стражу в зале суда.