DOGGYLA

Профессионального игрока в покер из России привлекли за неуплату налогов

2 сообщения в этой теме

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении неоднократного победителя международных чемпионатов по покеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Представитель ведомства уточнила, что уголовное дело по статье 198 УК РФ возбуждено по материалам, полученным из территориальной инспекции по налогам и сборам.

«По версии следствия, мужчина уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц за 2011-2013 годы в размере около четырех миллионов рублей, не представив соответствующие налоговые декларации в налоговые органы и скрыв свои доходы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Доходы были им получены за пределами Российской Федерации как выигрыши в международных покерных турнирах, проводившихся в США, а также в Германии, Дании и Франции», — уточнили в СКР.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о многократном призере мировых первенств, отставном военном Михаиле Лахитове. Именно он в 2011 году в США на одном из международных турниров получив единовременно в качестве выигрыша почти 750 тысяч долларов США. Собственно, последние годы Михаил живет именно на доходы с покера.

OYHuioY46Es.jpg

«Если в короткое время подозреваемый полностью погасит недоимку по налогам, в том числе — пени и штрафы, то уголовное дело будет прекращено», — сообщил наш источник.

В сентябре 2016 года бизнесмен Вагиф Пейсахов, проигравший в покер взятые у Иосифа Кобзона в долг 25 миллионов долларов, был осужден за мошенничество к шести годам колонии.

 

Источник https://lenta.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Михаила Лахитова объявили в федеральный розыск 

36-летний Михаил Лахитов объявлен в федеральный розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов с 30 миллионов рублей, выигранных на международных покерных турнирах. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Чувашии.

В региональном управлении СКР считают, что Лахитов уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в размере свыше 3,9 миллиона рублей (около 70К долларов).

«Лахитов, уведомленный надлежащим образом о явке к следователю для допроса в качестве подозреваемого, в назначенное время не явился, о причинах неявки по повестке не сообщил. В настоящее время информации о местонахождении подозреваемого не имеется, в связи с чем Лахитов объявлен в федеральный розыск», — отмечается в сообщении.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Сейчас в сети   4 пользователя, 0 анонимных, 12 гостей (Полный список)

  • Похожие публикации

    • На 9 млн тг оштрафовали организатора подпольного покерного клуба на территории Хоргоса
      Автор: GlavFish
      Организатора подпольного покер-клуба на территории АО МЦПС «Хоргос» оштрафовали, передает СЭР ДГД по Алматиснкой области.
      Следователями Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении организатора подпольного клуба на территории Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос.
      Приговором Панфиловского районного суда организатор покер-клуба признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 ч. 2 УК РК (незаконная организация игорного бизнеса), и ему назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 9 076 000 тенге (4000 МРП).
      В конце 2016 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СЭР установлен факт организации игорного заведения, которое функционировало вопреки нормам Закона РК «Об игорном бизнесе».

      При осмотре подпольного казино были обнаружены и изъяты свыше 50 000 юаней, 4 покерных стола, более 5 000 игральных карт, фишки различного номинала в количестве 1000 штук.

    • В России полицейские ворвались в подпольное казино во время турнира по покеру
      Автор: GlavFish
      Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области пресечена деятельность подпольного игрового клуба. Установлены пятеро граждан, подозреваемых в организации нелегального бизнеса.

      По имеющейся информации злоумышленники проводили турниры по игре в покер в одном из частных домов в планировочном районе Луговое. Попасть в заведение можно было только по знакомству или поручительству постоянного клиента, а вход в клуб стоил не менее 10 тысяч рублей.

      В результате проведённой операции, организаторы незаконных азартных игр задержаны в момент проведения очередного турнира, в котором участвовали 20 игроков. Полицейскими обнаружены игровые столы, два ящика с игральными фишками для ставок, карты и сам «банк» турнира – более 500 тысяч рублей.

      Подозреваемые дали признательные показания. Следственным отделом города Южно-Сахалинска СУ СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
    • Нелегальная игорная империя в Павлодарской области
      Автор: GlavFish
      ОПГ занималась незаконным игорным бизнесом в Павлодарской области более пяти лет, ежедневный денежный оборот исчислялся миллионами тенге

      Организованная преступная группа занималась незаконной игорной деятельностью в Павлодаре и Экибастузе с 2011 года, сообщил вчера на брифинге руководитель управления по противодействию теневой экономике департамента государственных доходов по Павлодарской области Азамат Бейсембаев.
      "Был выявлен теневой оборот в 2,6 миллиарда тенге. Был наложен арест на приобретенное в результате этой незаконной деятельности имущество на 1 миллиард 250 миллионов тенге", — сказал Бейсембаев. 

      Сотрудник департамента госдоходов рассказал, что фигуранты дела выводили нелегально полученные деньги за рубеж: покупали дома, квартиры, салоны красоты и автокомплексы в Москве и Новосибирске. Судьба арестованного имущества станет известна после приговора суда. Кроме ста игровых автоматов, у группы было три казино с рулетками и игровыми столами, находившимися в подвальных помещениях в Павлодаре. Число постоянных клиентов насчитывало 600 человек, ежедневный оборот денег преступной группы составлял около семи миллионов тенге.
      Следствие выявило, что в преступную организацию входили 11 человек. Десять из них были задержаны. Семеро из них находятся в следственном изоляторе, трое — за содействие следствию — под домашним арестом. Один из подозреваемых в руководстве преступной группой — экибастузец — ударился в бега и объявлен в международный розыск. В марте следствие завершено и дело направлено в суд.

      Как сообщила Sputnik Казахстан пресс-служба суда №2 города Павлодара, предварительное слушание по делу, состоящему из 108 томов, начнется 10 апреля.